Решение годового общего собрания акционеров ОАО «Кыргызтелеком»

02.05.2019

Решение годового общего собрания акционеров ОАО «Кыргызтелеком»

                          
                           РЕШЕНИЯ
              Годового общего собрания акционеров
                     ОАО «Кыргызтелеком»

Полное наименование – открытое акционерное общество «Кыргызтелеком».
Вид общего собрания – годовое.
Форма общего проведения – совместное присутствие акционеров (очное голосование).
Дата проведения общего собрания - 26 апреля 2019 года
Место проведения собрания – Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. пр. Чуй, 96    актовый зал ОАО «Кыргызтелеком».
Общее количество выпущенных простых именных акций - 105 402 410.
Количество голосующих акций - 105 402 410.
Кворум общего собрания 90,737%.
Председатель собрания: Акматов Э.Ж.
Секретариат: Туратбекова А.Т., Торобекова К.Д., Туркадзе Г.Ф.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования
и принятые решения общим собранием



1.    О составе счетной комиссии.
Проголосовали: большинством голосов «за» - 95 617 445 (99,976%).
Принятое решение: утвердить состав счетной комиссии:
Кованов Александр Васильевич (представитель независимого реестродержателя ЗАО «Телесат»), Аладьева Татьяна Александровна, Акуленко Лина Николаевна, Афанасьева Наталья Валерьевна, Дайырова Жибек Дайыровна, Ибраева Замира Назарбековна, Ибраимова Жаннат Маратовна, Калмырзаева Канышай Калмырзаевна, Малдыбаева Айзада Маратовна, Мамбеталиева Алия Данияровна, Маратова Айгерим Маратовна, Марат уулу Азамат, Орозалиева Канымгул Кенжебековна, Ысманалиев Улан Туратбекович.

2.    Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
Проголосовали: большинством голосов «воздержался» - 95 251 324 (99,593%).
Принятое решение: Воздержаться от утверждения отчета Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

3.    О заключении независимого аудитора.
Проголосовали: большинством голосов «воздержался» - 82 052 127 (85,792%).
Принятое решение: Воздержаться от утверждения заключения независимого аудитора

4.    О заключении ревизионной комиссии.
Проголосовали: большинством голосов «за» - 95 556 351 (99,912%).
Принятое решение: Утвердить заключение ревизионной комиссии

5.    Об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2018 год.
Проголосовали: большинством голосов «за» - 82 360 213 (86,1148%).
Принятое решение: Утвердить Решение об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2018 год.

6.    Об отчете Правления об исполнении бюджета Общества за 2018 год.
Проголосовали: большинством голосов «воздержался» - 82 063 883 (85,805%).
Принятое решение: Воздержаться от утверждения отчета Правления об исполнении бюджета Общества за 2018 год.

7.    Об исполнении ключевых показателей эффективности за 2018 год и выплате премии за выполнение КПЭ и бонуса по чистой прибыли.
Проголосовали: большинством голосов «воздержался» - 82 052 841 (85,793%).
Принятое решение: Воздержаться от утверждения исполнения ключевых показателей эффективности за 2018 год и выплате премии за выполнение КПЭ и бонуса по чистой прибыли.

8.    О плановых ключевых показателях эффективности на 2019 год.
Проголосовали: большинством голосов «воздержался» - 82 045 981 (85,786%).
Принятое решение: Воздержаться от утверждения плановых ключевых показателей эффективности на 2019 год.

9.    О годовом балансе, счете прибылей и убытков.
Проголосовали: большинством голосов «воздержался» - 82 095 430 (85,838%).
Принятое решение: Воздержаться от утверждения годового баланса, счета прибылей и убытков за 2018 год.

10.    О порядке распределения прибыли Общества за 2018 год.
Проголосовали: большинством голосов «воздержался» - 82 050 831 (85,791%).
Принятое решение: Воздержаться от утверждения порядка распределения прибыли за 2018 год.

11.    Об отчете Совета директоров Общества о своей работе за 2018 год.
Проголосовали: большинством голосов «за» - 82 320 377 (86,073%).
Принятое решение: Утвердить отчет Совета директоров Общества о своей работе за 2018 год.

12.    О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Кыргызтелеком», положение о Совете директоров ОАО «Кыргызтелеком», положение о Правлении ОАО «Кыргызтелеком».
Проголосовали: большинством голосов «за» - 82 394 400 (78,171%).
Принятое решение: Утвердить решение о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Кыргызтелеком», положение о Совете директоров ОАО «Кыргызтелеком», положение о Правлении ОАО «Кыргызтелеком».

13.    О смете расходов на содержание Совета директоров на 2019 год.
Проголосовали: большинством голосов «за» - 82 322 074 (86,0749%).
Принятое решение: Утвердить смету расходов на содержание Совета директоров на 2019 год.

14.    О смете расходов на содержание Ревизионной комиссии на 2019 год.
Проголосовали: большинством голосов «за» - 82 321 170 (86,074%).
Принятое решение: Утвердить смету расходов на содержание Ревизионной комиссии на 2019 год.

15.    О годовом бюджете Общества на 2019 год.
Проголосовали: большинством голосов «за» - 82 355 923 (86,110%).
Принятое решение: Утвердить годовой бюджет Общества на 2019 год.

16.    Об доизбрании члена Совета директоров.
Проголосовали: большинством голосов «за»:
1.    Толонова Чынберди Толоновича - 82 043 790
Принятое решение: Доизбрать в состав Совета Директоров: 1. Толонова Чынберди Толоновича

17.    Об избрании членов Ревизионной комиссии.
Проголосовали: большинством голосов «за»:
1. Киркиеву Динару Кадырбековну - 82  043 790 (85,7840%)
2. Кыдыралиева Жыргалбека Асыпбековича - 82 048 599 (85,7890%)
3. Суйундук уулу Айбек - 82 043 790    (85,7840%)

Принятое решение: Избрать в состав ревизионной комиссии 1. Киркиеву Динару Кадырбековну 2. Кыдыралиева Жыргалбека Асыпбековича, 3. Суйундук уулу Айбек.

18.    Об утверждении аудитора и/или аудиторский организации Общества на 2019 г.
Проголосовали: большинством голосов «за» - 82 315 096  (86,067%)
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ОсОО «Марка Аудит Бишкек» на 2019 год.




ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru